De acuerdo con las transferencias, algunas fueron para pagar proveedores y otras directamente a cuentas de Basso.
Daniela Cabral, esposa de Gustavo Basso quien falleció en 2024, movió más de US$ 1,6 millones a través de cuentas del banco Scotiabank. De acuerdo con mails que intercambió Cabral –en prisión domiciliaria tras ser imputada por estafa– se utilizó dinero de inversores de Conexión Ganadera para hacer pagos tanto en el exterior como a proveedores a nivel nacional.
En los textos, Cabral se comunica con un funcionario del banco y le informa que iba a hacer giros desde cuentas del Banco República por US$ 750.000. Esto, según el mail, fue el 8 de marzo de 2024.
El mismo día, Cabral envía US$ 1,6 millones a una cuenta de Gustavo Basso, bajo el asunto de pago a proveedores, según informó en primera instancia el periodista Eduardo Preve.
Fuentes de la causa explicaron a Montevideo Portal que el origen de esos más de 1,5 millones es tanto del Escritorio Basso como de cuentas de Conexión Ganadera. Al mismo tiempo, explicitaron que existen movimientos hacia cuentas en el exterior del país.
Durante 2024, y antes de que Basso muriera, salieron de su cuenta cerca de US$ 1 millón dirigido a una cuenta bancaria en el exterior del país. Cabral era quien firmaba las transferencias, así como los cheques de pago del escritorio.
Esta operativa luego se extendió a Conexión Ganadera y, pese a que Cabral no estaba en el negocio del “fondo ganadero”, sí contaba con la firma para dar el visto bueno a los movimientos de dinero.
En sus declaraciones, ella aseguró que quien ordenaba todos los movimientos era su esposo. De esta manera, según la documentación, hay envíos a España durante 2024 que fueron autorizados por Cabral. Cabe señalar que el dinero salió de cuentas asociadas a Basso.
Además de Cabral, el fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carraso y su esposa, Ana Iewdiukow, permanecen en prisión domiciliaria luego de ser imputados por lavado de activos. La viuda de Basso continúa su medida cautelar en un edificio de Punta del Este, lo que trajo polémica entre los abogados de los damnificados.
Sobre el apartamento, valuado en más de US$ 800.000, fue ordenado que ingrese a remate como parte del activo del concurso de acreedores que pesa sobre la herencia de Basso.
